Marekani Yawashitaki Warusi Wawili katika Kupambana na Uhalifu wa Fedha wa Kijadi wa Crypto Katika hatua kubwa ya kitaifa na kimataifa, mamlaka za Marekani zimechukua hatua dhidi ya mtandao wa kimataifa wa fedha za kidijitali uliohusishwa na uhalifu wa kifedha na kukwepa adhabu za kimataifa. Katika operesheni hii, warusi wawili wamepandishwa kizimbani kwa madai ya kuwa na sehemu kubwa katika utakatishaji wa fedha za kibinadamu kupitia matumizi ya sarafu za kidijitali. Operesheni hii imeshirikisha nchi kadhaa za Ulaya pamoja na Europol, na ilikamilishwa kwa ufanisi wa hali ya juu uliodhihirisha ushirikiano wa kiukweli kati ya mataifa. Sergey Ivanov na Timur Shakhmametov walikamatwa kutokana na tuhuma mbalimbali zinazohusiana na uendeshaji wa huduma za utakatishaji wa fedha, wakiwatumikia wahalifu wa mtandao ambao wanatumia sarafu za kidijitali kupata faida. Katika taarifa ya hivi karibuni, Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani imetangaza kuwa inatoa zawadi pana ya hadi milioni 10 za dola kwa taarifa zitakazowezesha kukamatwa kwa warusi hawa wawili.
Hii inachukuliwa kama hatua ya kuimarisha ushirikiano enzi ya kuimarika kwa uhalifu wa mtandao na fedha za kidijitali. Ivanov anakabiliwa na mashtaka mawili: moja niuholee kudanganya benki na nyingine inahusiana na utakatishaji wa fedha. Tuhuma hizi zinatokana na madai kwamba aliunda mfumo wa usaidizi wa malipo kwa tovuti ya uhalifu inayoitwa Rescator, na pia ana uhusiano na Joker's Stash, ambayo ni tovuti maarufu ya kadi za mkopo. Anadaiwa kufanikisha shughuli za kifedha zenye thamani ya zaidi ya dola bilioni moja katika kipindi cha miaka 11 iliyopita. Kwa upande mwingine, Shakhmametov anajulikana pia kwa majina ya mtandaoni kama "JokerStash" na "Vega," naye anakabiliwa na mashtaka yanayofanana na ya Ivanov.
Mbali na mashtaka haya, anahusishwa na uhalifu zaidi ya mmoja akiwemo kuendesha tovuti ya Joker's Stash, ambayo inadaiwaka inatoa taarifa za kadi za malipo milioni 40 kila mwaka. Haya yanadhihirisha jinsi mtandao huu unavyofanya kazi kwa njia ambayo inakabiliwa na viboko vikali vya sheria na udhibiti wa kifedha. Katika operesheni hii, mamlaka ya Marekani pia zimefanikiwa kukamata tovuti kadhaa zinazohusishwa na masoko ya fedha za kidijitali haramu. Tovuti hizi ni Cryptex.net, UAPS, PinPays, na PM2BTC.
Tovuti hizi zimehusishwa na shughuli zisizo za kisheria za kuwezesha utakatishaji wa fedha zilizopatikana katika njia haramu, na kuthibitisha kuwa mafanikio ya mchakato huenda yakawa kubwa kupita kiasi. Katika ripoti ya hivi karibuni, Uthibitishaji wa Kificho cha Marekani umeelezea ukweli kwamba Cryptex.net ilikuwa ikikamilisha shughuli zisizo za kisheria takriban 37,500 na jumla ya kiasi cha dola bilioni 1.4. Hii inaonyesha ukubwa wa operesheni na jinsi wahalifu wanavyoweza kutumia teknolojia ya kisasa kupanga mbinu kali za kukwepa sheria.
Ushirikiano wa kimataifa kati ya mamlaka ya Marekani na nchi za Ulaya kama Uholanzi, Latvia, Ujerumani, na Uingereza, umeonesha jinsi mataifa yanavyofanya kazi pamoja ili kukabiliana na uhalifu wa kifedha wa digital. Europol, shirika la Umoja wa Ulaya linaloshughulikia mambao ya polisi, pia limekuwa na mchango muhimu katika kuhakikisha ushirikiano huu unafanikiwa. Rais wa Marekani, Joe Biden, amepongeza operesheni hii, akisistiza kwamba ni sehemu ya juhudi za kukabiliana na kukwepa vikwazo vya Marekani na uhalifu wa fedha. Biden alisisitiza umuhimu wa kuimarisha sheria na kutumia uwezo wa kisasa wa teknolojia kufanya kazi kwa pamoja ili kukomesha mtandao wa uhalifu wa kimataifa. Naibu Mwanasheria Mkuu wa Marekani, Lisa Monaco, aliongeza kuwa warusi hawa wanadaiwa kufaidika na mamilioni ya dola kutokana na utakatishaji wa fedha na kuratibu mtandao wa wahalifu wa mtandao duniani kote.
Alitoa mfano wa Ivanov, akisema kuwa alikuwa na sehemu kubwa ya kuwezesha biashara haramu zinazohusiana na dawa za kulevya katika asilimia kubwa na wahalifu wa ransomware. Hili ni kiashiria tosha cha mtandao mzima wa uhalifu wa kifedha uliohubiriwa na kitendo cha matendo haya. Operesheni hii inasimama kama pigo kubwa katika miundombinu inayosaidia utakatishaji wa fedha wa kidigitali na ukuaji wa biashara haramu. Kupitia hatua hizi, Marekani inachukua katika kudhibiti matumizi ya fedha za kidijitali kwa heshima kwa sheria za kimataifa na kuhakikisha kwamba wahalifu wanaohusishwa na shughuli hizi wanakabiliwa na sheria. Ni wazi kwamba dunia inaingia kwenye kipindi ambacho matumizi ya teknolojia ya fedha za kidijitali yanakua kwa kasi, lakini pia changamoto za uhalifu zinazohusishwa nazo zinaongezeka.
