Taasisi ya Uthibitisho wa Usalama wa Marekani (SEC) imetangaza hatua za kisheria dhidi ya watu watatu na makampuni matano kwa madai ya kuendesha udanganyifu unaojulikana kama "pig butchering scams." Huu ni udanganyifu wa kifedha ambao umekuwa ukiongezeka duniani kote, na hasa kwenye tasnia ya cryptocurrency, ambapo wahalifu wanatumia mbinu mbalimbali ili kuwadanganya wawekezaji na kuwapora fedha zao. Katika taarifa yake, SEC ilisema kuwa hatua hizi ni za kwanza za kisheria zinazohusisha aina hii ya udanganyifu wa crypto. Ujumbe huu unatolewa wakati ambapo Kamati ya Huduma za Kifedha ya Baraza la Wawakilishi la Marekani inatarajiwa kuendesha kikao kuhusu udanganyifu wa "pig butchering." Hali hii inadhihirisha umuhimu wa kupambana na udanganyifu huu, ambao unahatarisha usalama wa kiuchumi wa watu wengi, hasa wale wasiokuwa na ujuzi wa kutosha katika masuala ya uwekezaji.
Katika mashtaka haya, SEC inawashutumu Jiajie Liu, Fei Liao, na Hua Zhao, ambao ni raia wa Marekani, kwa kuendesha mpango wa udanganyifu kupitia jukwaa la biashara la NanoBit. Kwa mujibu wa vyombo vya habari, wahalifu walijitambulisha kama wataalamu wa sekta ya fedha kwenye vikundi vya WhatsApp wakijaribu kuwavutia wawekezaji wa mali za crypto. Wakiwa na lengo la kukusanya fedha, walikuwa wakionyesha taarifa za uwongo kuhusiana na uwekezaji huo, na walituliza hofu za waathirika kwa kuwaonyesha kwamba mali zao zinaongezeka kwa kasi. Wakati wa mchakato huo, waathirika walijikuta wakitumia kiasi kikubwa cha fedha, wakitegemea que umaskini wa kisaikolojia wa kutaka kupata faida kubwa kwa muda mfupi. Baada ya muda, walipojaribu kutoa fedha zao, walijikuta wakikosa ufikiaji na hivyo wahalifu walikuwa wameshapotea.
Hali hii inaonyesha jinsi wahalifu wanavyoweza kuchanganya mahusiano ya kijamii na udanganyifu wa kifedha, na hivyo kuwafanya waathirika kuamini kuwa wanawekeza kwa lengo sahihi. Pamoja na kesi dhidi ya NanoBit, SEC pia ilifungua kesi ya pili dhidi ya jukwaa jingine feki la biashara la CoinW6. Katika kesi hii, wahusika hawakujitambulisha kama wataalamu wa kifedha, bali walitumia mbinu za kuvutia kupitia mahusiano ya kimapenzi. Kwa mujibu wa taarifa, wahalifu walikuwa wakifanya matumizi ya picha za watu wazuri na kuvutia waathirika kwa kudai kuwa wamewapata kupitia mitandao ya kijamii. Mara baada ya kujenga uhusiano wa wazi, walihamasisha mawaziri kuhusu uwezekano wa kuwekeza kwa kutumia jukwaa la CoinW6.
Hali ilivyo, wahalifu walijenga uhusiano wa muda mrefu na waathirika, wakisisitiza kuwa ni lazima wawekeze katika jukwaa hilo. Kisha walionyesha viashiria vya kuwa uwekezaji unaleta faida, lakini ilipofika wakati wa kujiondoa, waathirika walibaini kuwa hawana uwezo wa kupata fedha zao. Wahalifu walikuwa wameondoka na fedha zote walizokusanya, huku waathirika wakiwa na hasara kubwa. Kasi ya udanganyifu huu inawatia hofu wataalamu wa masuala ya fedha na kampuni za uwekezaji, ambao wanaona kuwa ni lazima kuchukua hatua haraka kabla ya hali hii haijawa mbaya zaidi. Kulingana na ripoti ya hivi karibuni kutoka FBI, wawekezaji wamepoteza kiasi cha dola bilioni 5.
6 kwa udanganyifu wa cryptocurrency, ambapo dola bilioni 4.0 ni kutokana na udanganyifu wa uwekezaji, ikiwa ni pamoja na "pig butchering scams." Mkurugenzi wa Idara ya Utekelezaji ya SEC, Gurbir S. Grewal, alisema, “Udanganyifu wa mahusiano, ikiwemo ule unaohusisha uwekezaji wa mali za crypto, unawakabili wawekezaji wa rejareja na kujenga hatari kubwa. Hatari hii inaongezeka kwa kasi kadri udanganyifu huu unavyojipenyeza miongoni mwa wahalifu.
” Maneno haya yanazidi kuwasisitiza wale wanaotafuta uwekezaji katika maeneo yasiyo nazwa ya kawaida wakijua kuwa ni lazima wachukue tahadhari ya hali ya juu. Hali hii inaashiria umuhimu wa kuwa na elimu ya kutosha kuhusu masuala ya kifedha, haswa wakati huu ambapo teknolojia inabadilika na kuleta changamoto mpya. Wawekezaji wanashauriwa kuwa na uelewa wa kina juu ya namna ambavyo masoko ya mali za kidijitali yanavyofanya kazi na kuwasiliana na wataalamu wa kifedha kabla ya kufanya maamuzi yoyote ya uwekezaji. Pia, ni muhimu kwa watu kufahamu ishara za udanganyifu, ikiwa ni pamoja na mbinu zinazotumiwa na wahalifu kama vile kudai kuwa wanaipata fursa ya kipekee au kuzisukuma kwa haraka waweze kuwekeza. Miongoni mwa hatua muhimu zinazopaswa kuchukuliwa ni pamoja na kuunda utamaduni wa kuhabariana kuhusu udanganyifu wa kifedha na kuelimisha jamii.
Taasisi za kifedha na serikali zinapaswa kuongeza juhudi za kutoa mafunzo juu ya hatari za uwekezaji na jinsi ya kujilinda dhidi ya udanganyifu huu. Ni lazima wazi kuwa uwekezaji wa kifedha unakuja na hatari, na ni jukumu la kila mmoja kujitathmini kabla ya kujiingiza kwenye mtego wa udanganyifu. Kwa kukabiliana na changamoto hii, ni muhimu kwa watunga sera, waandaaji wa majukwaa ya fedha za kidijitali, na mamlaka za udhibiti kushirikiana ili kuunda mazingira salama kwa wawekezaji wa kawaida. Hataasisi hii inatakiwa kufanya kazi kwa karibu na mashirika mengine ya kiserikali na binafsi ili kupambana na udanganyifu huo ambao unahatarisha maisha ya watu wengi. Katika hatua hizi za kisheria zilizochukuliwa na SEC, tunaweza tu kutarajia kuwa zitatoa funzo muhimu kwa wale wanaofanya biashara katika sekta hii ya crypto.
Ni matumaini yetu kuwa hatua hizi zitasaidia kupunguza matukio ya udanganyifu na kuwapa waathirika haki wanayoistahili. Hali hii inasisitiza umuhimu wa ufuatiliaji wa karibu na udhibiti mzuri katika sekta ya fedha za kidijitali ili kuhakikisha kuwa wawekezaji wanapata mazingira salama na yenye uaminifu.
